Страница 4 из 11
Для первой категории преступников привлечение к ответственности – не преграда для повторного совершения преступления. Они воспринимают это как дополнительное препятствие на пути к реализации идеальной схемы обхода законодательства. Это для них не противоправное деяние, а интерес, хобби.
Преступников второго типа привлечение к ответственности не остановит по другой причине. Для них уголовное наказание – очередной вызов, который нужно принять, и продолжить действовать.
Третий тип будет продолжать действовать так же, как и раньше, и совершать налоговые преступления лишь по незнанию.
На сегодняшний день в Следственном комитете подготовлены законодательные предложения о введении уголовной ответственности юридических лиц, согласно которому за отдельные преступления в интересах организации или с ее использованием уголовная ответственность должна наступать не только для физического лица, непосредственно совершившего преступление, но и для компании. Принятие такого закона крайне негативно отразится на деятельности бизнес-структур. Раньше проверяющие приходили в организацию, и предметом «торговли» являлась «голова» руководителя или главного бухгалтера. Если же законодательно установят уголовную ответственность именно юридических лиц, то предметом «торговли» будет бизнес.
Как могут «прессовать» ваш бизнес: 4 режима полицейских проверок
В понимании обычного человека полицейская проверка – это внезапное появление в офисе людей с автоматами и в масках, которые громко кричат и кладут сотрудников лицом вниз. Паника свойственна всем. Именно она возобладает над разумом в такие моменты. Важно взять себя в руки и постараться трезво оценить ситуацию.
В понимании юриста существует четыре режима полицейских проверок.
1. Незаконное проникновение. Можно классифицировать данное явление юридическим языком, но я просто процитирую слова моего давнего клиента, который рекомендовал мои услуги своему бизнес-партнеру:
« Приехали! Всех положили! Ужас, на первый взгляд! Затем приехал адвокат и сказал: «Ну-ка вон отсюда! Быстро! Пока вас самих здесь сейчас не арестовали . Они ( люди в форме полиции – прим. ред.) хватают вещи и сами убегают. Боятся, чтобы никого не запомнили».
А бывает и по-другому: к вам пришли полицейские, а вы сами звоните «02» . Что дальше? Приедет оперативная группа, их всех скрутят и увезут, или, как минимум, попросят удалиться.
2. Посещение , как правило, происходит беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения. Якобы надо фирму посетить в связи с расследуемыми уголовными делами , а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, ознакомиться с необходимыми документами и материалами. Хорошо, пусть посещают. Вам просто нужно вести себя соответствующе. Об этом речь пойдет чуть ниже.
3. Обследование относится к гласным оперативно-розыскным мероприятиям и может проводиться только с согласия и в присутствии лица, в отношении которого направлено. Помимо прочего, обследование помещения может проводиться в присутствии не менее двух понятых. Оно проводится на основании распоряжения, порядок и процедура проведения обследования регламентированы четкой инструкцией. В процессе проведения обследования запертые помещения, офисные шкафы, ящики и личные вещи вскрытию и осмотру не подлежат. Однако предметы и документы, находящиеся в открытом доступе, могут быть изъяты.
В ходе обследования присутствующим лицам не может быть запрещено общаться между собой и покидать обследуемое помещение .
4. Обыск/выемка – это следственное действие. Для проведения обыска согласия руководства уже не требуется. Порядок и процедура данного мероприятия строго регламентированы УПК РФ. Обыск/выемка проводится на основании постановления следователя, дознавателя или решения суда. Как и при обследовании, обязательно присутствие не менее двух понятых. В ходе обыска могут изыматься предметы, документы и личные вещи, вскрываться запертые помещения.
Присутствующим лицам может быть запрещено общаться между собой и покидать обыскиваемое помещение.
3 ошибки при проверке полицией
Самая главная ошибка, которую совершают предприниматели – это недооценивание запроса . Им кажется, что ничего особенного у них не запрашивают. Бизнесмены уверены, что они «белые» и все делают правильно. И поэтому они направляют всю необходимую информацию.
Когда полиция присылает запрос, у нее нет никаких данных о вас. Она как раз и просит предоставить эту информацию, ссылаясь на некие основания, которых зачастую нет. Если основания есть, то они не всегда соблюдаются. Представители правопорядка не умеют запрашивать информацию, поэтому если им не ответить, то ничего и не будет.
Но обычно все мыслят так: «Правоохранительные органы – это же так страшно! Лучше им дать все, что они просят», – и дают. Полиция начинает копаться в предоставленных документах, разбираться с контрагентами и обязательно что-то находит. И тогда уже ведется совсем другой разговор.
Ошибка во время проверки. К ней надо быть готовым, и если вы не подготовили бизнес, то это тоже большая ошибка. Когда осуществляется проверка, сотрудникам полиции начинают отдавать все, что они попросят. Кроме того, выполняются любые их распоряжения, даже незаконные.
Допрос сотрудников – еще одна серьезная ошибка. Нужно понимать, опрос это или допрос, и обязаны ли вы вообще давать показания и т. д. Не стоит путать допрос с опросом. Допрос совершается в рамках уголовного дела, а опрос – в рамках проверки, и отвечать на поставленные вопросы вообще необязательно.
Подобная разница наблюдается между обследованием помещения и обыском: последний происходит исключительно в рамках уголовного дела, при этом полицейские могут выбивать двери, срезать замки и все забирать. При проверке можно даже никого не пускать. Подробнее об отличиях обыска и обследования смотрите в соответствующей главе данной книги.
Началось!.. Нужно ли отвечать на поступивший полицейский запрос?
Необходимо отметить, что право сотрудников полиции запрашивать и получать сведения, справки, документы и информацию обусловлено наличием возбужденного уголовного дела либо заявления о преступлении. Практически это должно выражаться в указании в запросе о предоставлении информации следующих данных: номера уголовного дела либо номера регистрации по КУСП, фамилии ответственного лица за проверку заявления либо лица, осуществляющего расследование, а также обоснования необходимости истребования именно указанных документов и информации, поскольку только так можно определить обоснованность запроса!
Часто запрос содержит указание на общие нормы Закона «О полиции» и Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» без указания на конкретные пункты, не говоря уже об основаниях для запроса и указании причин, вызвавших необходимость такого запроса. Это является незаконным и оставляет возможность не отвечать на незаконный запрос !
Например, приходит в организацию такой запрос из полиции. Руководитель обращается к адвокату и выясняет, что запрос в целом незаконный, поскольку основания не указаны, да и просят предоставить не информацию, а конкретные документы по финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации), при этом совершенно не обосновывая, почему и зачем.
Так стоит ли отвечать на этот запрос? Конечно, многие, не посоветовавшись с адвокатом, предпочитают ответить, мотивируя это тем, что им скрывать нечего. Даже после консультации адвоката некоторые принимают решение ответить на незаконный запрос и предоставляют информацию и документы, оправдывая свои действия тем, что они не хотят ссориться с сотрудниками полиции. Они думают, что если не ответить, это может рассердить служителей правопорядка (что само по себе является смешным, поскольку у каждого есть свои права и обязанности: зли не зли, а от этого ничто не изменится, если только не нарушить закон, разозлившись).