Страница 1 из 11
A
Проверки бизнеса полицией сегодня явление, к сожалению, регулярное.
Для руководителей компаний любого уровня – от малого до среднего бизнеса – подобные оперативные мероприятия становятся неожиданным и крайне неприятным событием.
Из данной книги-практикума вы узнаете:
– Что делать, если к вам пришли первый раз.
– Что делать, если полиция все-таки пришла с проверкой снова.
– Как не поддаться панике и поступить правильно и грамотно.
– Как подготовиться к проверке полицией.
– Как вести себя во время полицейского рейда.
– Как обезопасить сотрудников от давления представителей правопорядка.
– Как все-таки защитить бизнес, даже если вы слабо разбираетесь в юридических вопросах…
Александр Селютин
Предисловие
Александр Селютин
Проверка полицией: практические рекомендации по защите бизнеса
Предисловие
В настоящее время уголовное право все чаще используется для давления на представителей бизнес-среды. К сожалению, предприниматели не всегда готовы к подобному натиску со стороны правоохранительных органов. Из-за неподготовленности руководства и сотрудников ущерб для компании может стать невосполнимым.
Один из ужасов современности, о котором только недавно заговорили во всеуслышание с высоких трибун, – это полицейский произвол. Причем произвол этот касается не только граждан, но зачастую и бизнеса, о чем мы могли слышать даже в знаменитой речи «Хватит кошмарить бизнес».
И хотя в нашей стране сейчас уже действует полиция, а не милиция, от этого не стало легче. Министр внутренних дел признает, что реформа МВД провалилась и ожидаемых результатов от переименования милиции в полицию мы не получили. Ощущают это и предприниматели, на которых все еще лежит постоянный груз необходимости «договориться по-хорошему». А ведь во многих случаях у полиции нет оснований для проверки и истребования документов.
Опираясь на многолетний опыт в данной сфере, я пришел к выводу, что разработка комплексных программ по защите бизнеса от полицейских и налоговых проверок, а также уголовного преследования руководителей, структурирование бизнеса и выстраивание корпоративной защиты – это неотъемлемая часть успешной предпринимательской деятельности.
В данной книге я раскрыл понятие и причины возникновения полицейской проверки, порядок выбора цели ее проведения, технологию работы с запросами о предоставлении документации, тактику защиты при получении повесток, причины возникновения уголовно-правовых рисков и уголовной ответственности.
Уверен, моя книга поможет предпринимателям понять, как обезопасить свой бизнес и выработать эффективную стратегию его защиты.
Управляющий партнер юридической группы «Селютин и партнеры» Александр Викторович Селютин
Синопсис книги
Проверки бизнеса полицией сегодня явление, к сожалению, регулярное .
Для руководителей компаний любого уровня – от малого до среднего бизнеса – подобные оперативные мероприятия становятся неожиданным и крайне неприятным событием .
Из данной книги-практикума вы узнаете:
– Что делать, если к вам пришли первый раз.
– Что делать, если полиция все-таки пришла с проверкой снова.
– Как не поддаться панике и поступить правильно и грамотно.
– Как подготовиться к проверке полицией.
– Как вести себя во время полицейского рейда.
– Как обезопасить сотрудников от давления представителей правопорядка.
– Как все-таки защитить бизнес, даже если вы слабо разбираетесь в юридических вопросах.
– Как отбиться юридически грамотно так, чтобы у сотрудников полиции не было желания к вам приходить снова и снова.
– Почему руководителям компаний не рекомендуется появляться в офисе по пятницам.
На эти и многие другие вопросы подробно отвечает управляющий партнер юридической группы «Селютин и партнеры», адвокат, кандидат юридических наук, доцент и ведущий программы «Федеральный судья» Александр Селютин.
Методическое пособие по защите от проверки полицией адресовано прежде всего: генеральным директорам и руководителям компаний малого и среднего бизнеса, топ-менеджерам, собственникам предприятий и компаний, оказывающим услуги, а также руководителям служб безопасности компаний, финансовым и бухгалтерским службам. Информация актуальна как для фирм Москвы, так и для регионов России и СНГ – в общем, на всей территории действия юрисдикции Российской Федерации .
Безопасность бизнеса: миф или реальность?
Под полицейскую проверку может попасть любой и каждый. Без преувеличения это так.
Самый простой пример: вы заключаете договор с фирмой, которая оказывает услуги. И оплачиваете по безналичному расчету. Сдаете отчетность, указывая это в расход. Налоговая решает проверить ту компанию, которая оказала услуги. А услуги – это «самый криминал», по мнению контролирующих органов, поскольку такие фирмы зачастую являются однодневками. Если они в результате проверки приходят к выводу, что фирма, которая оказала вам услуги – однодневка, и у вас имеются с ней взаимоотношения, тогда они сливают эту информацию в полицию: «Прошу проверить вашу компанию, поскольку имеется подозрение в уклонении от уплаты налогов в виду взаимоотношений с фирмой-однодневкой». В результате к вам приходит полицейская проверка.
Услуги проверяются в первую очередь . Кроме того, полиция может заинтересоваться и реальным бизнесом. Объем – абсолютно любой. Совсем маленький, может быть, и не трогают. Если вы работаете до трех лет, вряд ли к вам придут. Если только вы не даете большие обороты и хорошую прибыль.
Допустим, можно работать одному с оборотом в размере одного миллиона рублей в месяц, и тогда вас заметят. А можно работать десять лет, давать достаточно много – допустим, сто миллионов в месяц, – но вас все равно не заметят. При этом может быть и прибыль.
Вся опасность полицейской проверки состоит в том, что невозможно знать наперед, откуда она прилетит. Она внезапная . Причинами инициации проверки могут быть запросы банка, налоговой, другие дела, контрагенты, транзакции, финансовый мониторинг и т. д. Происходит обмен информацией, в результате чего заинтересованность у правоохранительных органов либо остается, либо пропадает .
Самые громкие полицейские проверки. Кто следующий?
Под проверкой полицией может скрываться все что угодно. Но факт остается фактом – когда в офисе «нежданные гости», то последствия всегда одни и те же:
– стресс руководителя, а в худшем случае его арест;
– демотивация персонала;– остановка бизнеса, а значит, фирма перестает получать прибыль.
Про следы грязных сапог и выпотрошенные шкафы и говорить не стоит. Это просто неприятно.
Вот как описывает полицейскую проверку, закончившуюся, как мы помним, печально, экс-сотрудница фирмы «Санрайз» [1] в социальной сети «Фейсбук»:
«…В центре Москвы я, 25-летняя девушка, обычный менеджер по продажам, лежу, уткнувшись головой в пол. По офису, где еще час назад мы пили кофе со сливками, ходят люди с автоматами и в масках. Ничего не объясняют. Что происходит? Где мы живем? Боюсь за свою жизнь… »
Вот список самых громких полицейских проверок за последние годы.
– Обыски в компании «Евросеть ». Все помнят, чем закончилось это дело: одному из ярких российских бизнесменов пришлось продать бизнес и уехать из страны.
– Обыски в банке бизнесмена Александра Лебедева ( «Национальный резервный банк» [2] ). Тогда сотрудники милиции подверглись острой критике в прессе за «клоунское поведение» [3] .