Страница 2 из 11
– Обыски в офисе «Аэрофлота» и турфирмы « Санрайз » [4] .– Обыски у фирм – подрядчиков системы « ГЛОНАСС » [5] .
Нередки проверки полицией и в регионах. Особенно часто в новостях фигурирует столица Урала и связанные с ней дела: фонд «Город без наркотиков», «Ура. ру», «Югория», «Саратовгесстрой», обыски в московском офисе Siemens по делу о нарушениях при закупках томографов в Екатеринбурге и т. д.
Подробности несложно найти в прессе и Интернете и самостоятельно убедиться в том, что полицейские проверки – это дело крайне стрессовое.
А о скольких проверках полицией бизнеса мы не знаем? Кто следующий? Порой я удивляюсь величине аппетитов полиции.
На моем последнем семинаре было два бизнесмена из Волгограда, двое из Оренбурга, двое из Липецка и один из Нижнего Новгорода. Причем один из них – крупный ритейлер наподобие «Пятерочки», другой владеет нефтеперерабатывающей компанией, третий – металлургическим комбинатом, также присутствовал представитель компании по консалтингу в сфере IT-услуг. Как подтверждают их слова, полицейские проверки случаются везде.
Бизнесмены думают так: « Если у меня прибыль и обороты небольшие, то мне ничего не грозит ». Или, к примеру, сфера бизнеса социально значимая или, наоборот, незаметная.
Все не так. Вы думаете, что полиция сидит, разглядывает весь список и думает: «Из этого списка сейчас проверим вот этих». Нет! Полиция не имеет сведений обо всех существующих компаниях. Такой информации у них нет, и получить они ее не могут. И уж тем более не могут выбирать.
Нужно отличать налоговые проверки от полицейских. У налоговой инспекции перед глазами находится весь реестр и перечень юридических лиц. Они смотрят по аналитике, какая компания сколько сдает, и что в ней происходит. У полиции ничего нет. Однажды им поступает какая-то информация, и только тогда они начинают действовать. Поэтому говорить о том, что есть какая-то закономерность в полицейских проверках, не стоит.
Закономерность может быть в том, что вы хорошо зарабатываете, и у вас появился жирок. Либо вы работаете с однодневками. Компания может зарабатывать три копейки, может закупить канцелярские товары на «помойке» (так иногда называют фирмы-однодневки) или сделать вид, что она их закупила. Оказалось, что эту «помойку» уже давно проверяют. Всё, вы попались – статья 159 «Мошенничество».
Ко мне приходил человек, который только-только зарегистрировал фирму, и, окрыленный, он в первый раз подал заявку на участие в конкурсе. Компания выиграла торги, но договор подписывать не стала. В отношении их деятельности началась полицейская проверка по заявлению о совершении преступления, предусмотренного ст. 178 «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции».
Это случилось в первый месяц работы. Молодая фирма еще ничего не представляет из себя в бизнес-среде. А есть такие, кто выстроил свою систему безопасности так, что на встречи они носят с собой оловянный бокс, в который складывают телефоны (в том числе и мой), чтобы точно не было никакой прослушки. Раз в неделю телефон просто выкидывают. Но и к ним все равно приходят, потому что несмотря на детекторы лжи, на которых обязывают проходить всех сотрудников, иногда появляются недовольные и кто-то все-таки пишет заявления.
Вы можете быть в «белой» компании, которая идеально сдает отчетность, но и тут нет никаких гарантий. Откуда? Как? Вы можете платить налоги, никак себя не проявлять, но однажды могут прийти полицейские, забрать документацию и вывезти ее на грузовике.
В зоне риска может оказаться каждый . Верным признаком этого станет появление полицейского запроса в банке, у ваших контрагентов и т. д. Есть два вида оперативной работы: гласная и негласная. Запросы и визиты в офис – это гласная оперативная работа. Негласная оперативная работа может быть длительной. Например, в компании может быть сотрудник, который является доверенным лицом и получил секретный приказ. Однажды вы можете заказать в какой-то фирме услуги для обналичивания денежных средств, а это будет контрагент, работающий под прикрытием.
Общая проблема у тех, кого проверяют, одна – они бизнесмены. Люди являются предпринимателями, и это уже проблема. Невозможно предусмотреть, почему проверка возникает и откуда она прилетает. Можно лишь выстроить планомерную систему безопасности, когда профессионал приводит в порядок твои дела, выстраивает систему входа и безопасности, учит ваших сотрудников и всегда находится с вами на связи.
Будем говорить прямо: проверки полицией могут привести к тюрьме. Это привлечение к уголовной ответственности. Надо понимать, какие могут быть риски. Либо у вас не будет бизнеса, либо отнимут время, либо отнимут время и деньги, либо вас посадят. Это все последствия полицейской проверки.
По чьим наводкам приходит полиция?
За время проведения проверочных мероприятий руководитель компании может потерять не только время и деньги, но и бизнес в целом, клиентуру, личные накопления, и, наконец, самое ценное – свободу.
Предприниматели – это лакомый кусок для правоохранительных органов. Но что становится причиной их уголовного преследования? Как показывает практика, проведению проверок «способствуют» следующие факторы.
Конкуренты
Даже если вы уверены, что конкурентов у вас нет и с партнерами вы в дружеских отношениях, не стоит думать, что причиной полицейской проверки они послужить не могут. Это бизнес, а друзей в бизнесе нет. Любая информация, которой вы без задней мысли поделитесь во время дружеских посиделок за вечерним коктейлем, может обернуться для вас уголовным делом.
Инициируемое вашими недоброжелателями заказное уголовное дело обычно также начинается с полицейской проверки и финансируется конкурентами.
В большинстве случаев знание своих прав, обязанностей и полномочий сотрудников правопорядка снижает вероятность неблагоприятного исхода проверки.
Недовольные сотрудники
С сотрудниками, какими бы они ни были, бывшими или настоящими, нужно быть особенно внимательным. Как показывает практика, именно они являются одной из самых частых причин возникновения полицейской проверки.
Даже разработка автоматизированной системы управления и прозрачность бизнес-процессов не смогут вас спасти. Особое внимание нужно уделить совершенствованию кадровой политики. Ваша задача – создать для работников условия, при которых совершать действия, способные нанести ущерб компании, будет невыгодно. Под условиями здесь подразумевается программа морального и материального стимулирования, заинтересованности в результатах труда, формирования лояльности к компании, заботе о ее внешнем и внутреннем имидже.
Сотрудники фирмы несут множество угроз. Мошенничество, откаты, махинации с финансовой отчетностью, работа одновременно в нескольких конкурирующих фирмах и, самое страшное, разглашение конфиденциальной информации – все это ставит компанию под удар.
Еще большую опасность представляют бывшие сотрудники. Нужно уметь с ними расставаться. Решив сократить сотрудника, подумайте, насколько опасными могут быть последствия для компании и как их предотвратить.
Одно государственное бюджетное учреждение, руководителем которого является заместитель министра, на протяжении нескольких лет практиковало ежеквартальное увольнение топовых сотрудников, имеющих доступ ко всей информации. Как ни убеждали адвокаты об опасности данной процедуры, изменять традиции компания не желала. После очередного увольнения к ним поступил полицейский запрос. Как оказалось, старший юрист, которого недавно лишили рабочего места, подал заявление о невыплате заработной платы за три месяца. Данное нарушение является поводом для возбуждения уголовного дела против компании.
Полицейские, получив сообщение, обязаны проверить организацию. При возбуждении уголовного дела представители правопорядка проводят обыск помещения и могут изъять любые документы, где с высокой вероятностью будут найдены свидетельства «незаконной» деятельности.