Страница 10 из 15
Кроме того, в заявлении г-на 3. содержалась следующая информация:
• ООО «Ч» является конкурентом ООО «С» и неоднократно предлагало участникам ООО «С» продать бизнес по ценам ниже рыночных;
• ООО «Ч» никогда ни в какие договорные отношения с ООО «С» не вступало; все требования к ООО «С» приобретены на основании договоров цессии;
• ООО «Ч» является ведущим кредитором, обладая 55 % требований;
• ООО «Ч», согласно имеющейся достоверной информации, достигло договоренности с арбитражным управляющим г-ном А., кандидатура которого была указана в заявлении о банкротстве ООО «С»; соответственно, будучи назначенным, А. станет действовать не в интересах должника.
№ 4
В газете «Звезда Подольского района» была опубликована статья, в которой говорилось о финансовых проблемах коммерческого банка «Подольск-экстрабанк», который не в состоянии исполнять свои обязательства перед вкладчиками из-за неграмотного руководства. Один из вкладчиков, г-н Б., на следующий день пришел в отделение банка и действительно обнаружил там огромную очередь. Работник банка сообщил всем присутствующим, что информация, опубликованная в газете, была ложной, поэтому банк никакие выплаты осуществлять не будет.
В этот же день г-н Б. обратился в суд общей юрисдикции с иском из договора банковского вклада, а также в арбитражный суд с заявлением о признании банка несостоятельным (банкротом).
№ 5
Арбитражный суд принял решение о признании несостоятельным (банкротом) отсутствующего должника – ООО «Л». В отношении него было открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден г-н П.
Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: директора ООО «Л» г-на А. и учредителя ООО «Л» – ООО «А» и о взыскании с них 27 925 802 рублей 77 копеек.
Определением Арбитражного суда, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении заявленных требований отказано.
Судебные акты мотивированы отсутствием правовых оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, конкурсный управляющий П. обратился в Федеральный арбитражный суд с кассационной жалобой, в которой просил отменить их и направить дело на новое рассмотрение.
В обоснование жалобы приведены доводы о ненадлежащем исполнении А. обязанностей руководителя должника, что привело к невозможности выявления имущества должника и формирования конкурсной массы.
Конкурсный управляющий заявил, что А., будучи руководителем ООО «Л», был обязан осуществлять сбор, ведение и хранение бухгалтерской документации и в соответствии с и. 2 ст. 126 Закона о банкротстве в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обеспечить передачу ему всей документации, печатей, штампов и материальных ценностей должника. Однако указанная обязанность руководителем должника не исполнена, что привело к невозможности формирования конкурсной массы в целях удовлетворения требований кредиторов должника.
Кроме того, конкурсный управляющий указал на получение обществом «А» в период конкурсного производства имущества, которое принадлежало ООО «Л».
ФАС отказал конкурсному управляющему в удовлетворении кассационной жалобы, мотивируя тем, что, во-первых, частично бухгалтерскую документацию А. передал. Во-вторых, при принятии решения о признании ООО «Л» несостоятельным (банкротом) как отсутствующим должником установлен факт отсутствия у должника имущества и денежных средств, а также факт прекращения финансово-хозяйственной деятельности общества в течение последних нескольких лет. В-третьих, конкурсный управляющий в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не указал, передачу каких именно документов должен был осуществить бывший руководитель должника А. Кроме того, доказательств наличия причинно-следственной связи, вины А. перед конкурсным управляющим также не представлено.
№ 6
ООО «М» обратилось в Арбитражный суд в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «К» с заявлением о привлечении учредителей Щ. и М. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере 98 277 791 руб. 76 коп. на основании и. 4, 5 ст. 10 Закона о банкротстве.
Податель жалобы считал, что есть основания для привлечения к субсидиарной ответственности по нормам Закона о банкротстве, поскольку бухгалтерские документы представлены ликвидатором частично, а также в указанных документах имеются ошибки.
Из материалов дела следовало, что протоколом общего собрания участников ООО «К» участники приняли решение о добровольной ликвидации общества в связи с отсутствием дальнейшего развития общества.
Решением Арбитражного суда с ООО «К» в пользу ООО «М» взысканы убытки 98 277 791 руб. 76 коп.
Через некоторое время после принятия этого решения Арбитражным судом ООО «К» было признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден В.
В ходе конкурсного производства в реестр требований кредиторов включено требование ООО «М» на сумму 98 277 791 руб. 76 коп. с очередностью удовлетворения в третью очередь.
В обоснование заявленных требований ООО «М» указывает, что возникновение у общества признаков банкротства обусловлено заключением договора подряда № 12/12 и его ненадлежащим исполнением, что привело к возникновению задолженности, а также в результате незаконной ликвидации ООО «К» по решению учредителей при наличии задолженности перед ООО «М».
Эссе:
1. Механизм и особенности привлечения к ответственности контролирующих лиц должника.
2. Правовая модель банкротства неправосубъектных образований.
3. Система должников отдельных категорий в различных правовых системах.
Задание – работа с документами
1. Внимательно прочитать документы.
2. Какова фабула дела?
3. Проанализировать правовые позиции сторон.
4. Сформулировать собственную позицию по рассматриваемым проблемам.
ДОКУМЕНТ № 1
АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 октября 2015 г.
Дело № А40-119763/2010
Резолютивная часть постановления объявлена 24.09.2015 г.
В полном объеме постановление изготовлено 01.10.2015 г.
Арбитражный суд Московского округа в составе:
председательствующего судьи Григорьевой И.Ю.,
судей Власенко Л.В., Ядренцевой М.Д. при участии в заседании:
от Злобина Алексея Сергеевича – Киселев А.В. по доверен, от 21.10.2014 г., Козлова Н.В. по доверен, от 27.05.2014 г.;
от Диденко Александра Анатольевича – Горбачева М.М. по доверен. от 28.01.2015 г.;
от Пугачева Сергея Викторовича – Туркина К.Л., Сергеева Э.Э., Зенина Е.И. по доверен, от 14.07.2014 г.;
от конкурсного управляющего ЗАО «Международный Промышленный Банк» – Чудутова М.А. по доверен, от 13.04.2015 г., Морозова М.С. по доверен, от 13.04.2015 г., Богородский Д.И. по доверен. от 15.01.2015 г.;
от Банка России – Дементьева И.Н. по доверен, от 15.12.2014 г.;
от ООО «Депозитарий ТРАСТ» – Бардаева В.Н. по доверен, от 17.08.2015 г.;
от ОАО «Северсталь» – Голощапов А.Д. по доверен, от 17.02.2014 г.;
рассмотрев в судебном заседании 24.09.2015 г. кассационные жалобы Злобина Алексея Сергеевича, Диденко Александра Анатольевича и Пугачева Сергея Викторовича на определение от 30.04.2015 г. Арбитражного суда города Москвы, вынесенное судьей Клеандровым И.М. на постановление от 24.06.2015 г. Девятого арбитражного апелляционного суда, принятое судьями Окуловой Н.О., Нагаевым Р.Г., Солоповой Е.А. по заявлению конкурсного управляющего ЗАО «Международный Промышленный Банк», о привлечении Илларионовой Марины Евгеньевны, Пугачева Сергея Викторовича, Диденко Александра Анатольевича и Злобина Алексея Сергеевича к субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО «Международный Промышленный Банк» в размере 75 642 466 311,39 руб. по делу о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «Международный Промышленный Банк» (ИНН 7710409880, ОГРН 1027739543798),