Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Шотт Пол Аллан
Рейтинг 0
  • Понравилось: 0
  • В библиотеках: 0
  • 163
  • 0
  • 0

Скачать книгу в формате:

Аннотация

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

ЕЩЕ



Отзывы

Популярные книги

Приветствуем тебя, неведомый ценитель литературы. Если ты читаешь этот текст, то книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов" Шотт Пол Аллан небезосновательно привлекла твое внимание. Легкий и утонченный юмор подается в умеренных дозах, позволяя немного передохнуть и расслабиться от основного потока информации. Динамичный и живой язык повествования с невероятной скоростью приводит финалу и удивляет непредсказуемой развязкой. Удивительно, что автор не делает никаких выводов, он радуется и огорчается, веселится и грустит, загорается и остывает вместе со своими героями. Умелое и красочное иллюстрирование природы, мест событий часто завораживает своей непередаваемой красотой и очарованием. Всем словам и всем вещам вернулся их изначальный смысл и ценности, вознося читателя на вершину радости и блаженства. Помимо увлекательного, захватывающего и интересного повествования, в сюжете также сохраняется логичность и последовательность событий. На протяжении всего романа нет ни одного лишнего образа, ни одной лишней детали, ни одной лишней мелочи, ни одного лишнего слова. Не часто встретишь, столь глубоко и проницательно раскрыты, трудности человеческих взаимосвязей, стоящих на повестке дня во все века. Интригует именно та нить сюжета, которую хочется распутать и именно она в конце становится действительностью с неожиданным поворотом событий. В рассказе присутствует тонка психология, отличная идея и весьма нестандартная, невероятная ситуация. "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов" Шотт Пол Аллан читать бесплатно онлайн можно неограниченное количество раз, здесь есть и философия, и история, и психология, и трагедия, и юмор…

Читать Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Новинки

Темные времена
  • 1
  • 0
  • 0

Аннотация:

С момента твоего рождения начинается формирование. Кто ты есть. Кем ты станешь. Куда ...

Полный текст — 0 стр.

С момента твоего рождения начинается формирование. Кто ты есть. Кем ты станешь. Куда ...

(не)подарок
  • 16
  • 0
  • 0

Аннотация:

Я ненавижу свою жену. Настолько, насколько вообще способен один человек ненавидеть другого. И она...

Полный текст — 0 стр.

Я ненавижу свою жену. Настолько, насколько вообще способен один человек ненавидеть другого. И она...

Лоренцо
  • 9
  • 0
  • 0

Аннотация:

Горе — это цена, которую мы платим за любовь… Меня зовут Лоренцо Моретти. Я родился, чтобы ст...

Полный текст — 137 стр.

Горе — это цена, которую мы платим за любовь… Меня зовут Лоренцо Моретти. Я родился, чтобы ст...

Цветовой интеллект. Как с помощью цвета влиять на поведение, управлять настроением и создавать незабываемые проекты
  • 6
  • 0
  • 0

Жанр: Разное

Аннотация:

Цвет – это не только искусство, мода и дизайн. Это инструмент, который можно использовать в управ...

Фрагмент — 7 стр.

Цвет – это не только искусство, мода и дизайн. Это инструмент, который можно использовать в управ...

Детство без угроз. Как научить ребенка безопасному поведению
  • 2
  • 0
  • 0

Жанр: Разное

Аннотация:

Эта книга – настоящий путеводитель для родителей, стремящихся вырастить уверенных и счастливых де...

Фрагмент — 10 стр.

Эта книга – настоящий путеводитель для родителей, стремящихся вырастить уверенных и счастливых де...

Любовь человеческая
  • 5
  • 0
  • 0

Жанр: Разное

Аннотация:

Человеческая девушка влюбилась в мужчину-человеколиса. Но на другой Земле иные правила, иные нрав...

Фрагмент — 2 стр.

Человеческая девушка влюбилась в мужчину-человеколиса. Но на другой Земле иные правила, иные нрав...

Конь Юлий и большие скачки
  • 3
  • 0
  • 0

Аннотация:

Любовь нечаянно нагрянет… Что бы вы думали? Влюбился придворный конь Юлий, да по самые уши. Избра...

Фрагмент — 9 стр.

Любовь нечаянно нагрянет… Что бы вы думали? Влюбился придворный конь Юлий, да по самые уши. Избра...