Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Шотт Пол Аллан
Рейтинг 0
  • Понравилось: 0
  • В библиотеках: 0
  • 161
  • 0
  • 0

Скачать книгу в формате:

Аннотация

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

ЕЩЕ



Отзывы

Популярные книги

Приветствуем тебя, неведомый ценитель литературы. Если ты читаешь этот текст, то книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов" Шотт Пол Аллан небезосновательно привлекла твое внимание. Легкий и утонченный юмор подается в умеренных дозах, позволяя немного передохнуть и расслабиться от основного потока информации. Динамичный и живой язык повествования с невероятной скоростью приводит финалу и удивляет непредсказуемой развязкой. Удивительно, что автор не делает никаких выводов, он радуется и огорчается, веселится и грустит, загорается и остывает вместе со своими героями. Умелое и красочное иллюстрирование природы, мест событий часто завораживает своей непередаваемой красотой и очарованием. Всем словам и всем вещам вернулся их изначальный смысл и ценности, вознося читателя на вершину радости и блаженства. Помимо увлекательного, захватывающего и интересного повествования, в сюжете также сохраняется логичность и последовательность событий. На протяжении всего романа нет ни одного лишнего образа, ни одной лишней детали, ни одной лишней мелочи, ни одного лишнего слова. Не часто встретишь, столь глубоко и проницательно раскрыты, трудности человеческих взаимосвязей, стоящих на повестке дня во все века. Интригует именно та нить сюжета, которую хочется распутать и именно она в конце становится действительностью с неожиданным поворотом событий. В рассказе присутствует тонка психология, отличная идея и весьма нестандартная, невероятная ситуация. "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов" Шотт Пол Аллан читать бесплатно онлайн можно неограниченное количество раз, здесь есть и философия, и история, и психология, и трагедия, и юмор…

Читать Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Новинки

Выживальщики 7. Лес
  • 2
  • 0
  • 0

Жанр: Разное

Аннотация:

На планете выживальщиков существует древний лес с гигантскими деревьями. Почему он только один. Ч...

Фрагмент — 28 стр.

На планете выживальщиков существует древний лес с гигантскими деревьями. Почему он только один. Ч...

Штангист: назад в СССР
  • 3
  • 0
  • 0

Аннотация:

Пожилой физрук, в прошлом штангист, умирает на работе. Судьба дает ему шанс прожить жизнь заново,...

Фрагмент — 18 стр.

Пожилой физрук, в прошлом штангист, умирает на работе. Судьба дает ему шанс прожить жизнь заново,...

Повелитель Ифритов 2
  • 3
  • 0
  • 0

Жанр: Разное

Аннотация:

Мое оружие – ифриты, моя жизнь – борьба с Пожирателем миров. Он не остановится, пока я его не уни...

Фрагмент — 20 стр.

Мое оружие – ифриты, моя жизнь – борьба с Пожирателем миров. Он не остановится, пока я его не уни...

Наследница Дальней Пустоши
  • 7
  • 0
  • 0

Аннотация:

Тамара очнулась на полу какого-то старого дома. Что дом старый, но ещё добротный было видно по ст...

Фрагмент — 21 стр.

Тамара очнулась на полу какого-то старого дома. Что дом старый, но ещё добротный было видно по ст...

Тёмная половина
  • 2
  • 0
  • 0

Жанр: Разное

Аннотация:

Десятилетняя Оля Марьянова со своей бабушкой-колдуньей Джульеттой Карловной приезжает в город пос...

Фрагмент — 2 стр.

Десятилетняя Оля Марьянова со своей бабушкой-колдуньей Джульеттой Карловной приезжает в город пос...

Сезон охоты на невест
  • 6
  • 0
  • 0

Аннотация:

Жила я себе прекрасной тайной жизнью, пока однажды методом угроз и шантажа зловредная мачеха не о...

Фрагмент — 14 стр.

Жила я себе прекрасной тайной жизнью, пока однажды методом угроз и шантажа зловредная мачеха не о...

Рай-отдел
  • 14
  • 0
  • 0

Аннотация:

Спецслужбы бывают разные: разведывательный, тайные, частные… Бывают незаметные. У Игоря была ...

Полный текст — 107 стр.

Спецслужбы бывают разные: разведывательный, тайные, частные… Бывают незаметные. У Игоря была ...