Страница 33 из 67
Цель визитов — перевозка из США наличных долларов, полученных от продаж переданных Роскомдрагметом алмазов. Суммарно за две зафиксированные поездки было переправлено "черным налом" более 20 миллионов долларов. А сколько их осталось за кадром всевидящей секретной службы.
Существует версия, что Козленок переправлял средства, которые вкладывались братьями в покупку приватизируемых предприятий алмазной промышленности в России, выставляемых на аукционах. Здесь прорабатывались варианты завладения контрольным пакетом акций московского гранильного завода «Кристалл». Простирался аппетит и к предприятию аналогичного профиля в Рязанской области. Развитию событий помешал скандал, который разразился в 1995 году. Все финансовые операции "ОоИеп АОА" были заморожены налоговыми службами США. На корпорацию наложили штраф за неуплату в казну более 60 миллионов долларов.
Американцы чистосердечно признались тогда, что с мошенниками подобного масштаба встретились впервые. Выходцы из развалившегося Союза далеко перещеголяли своих заокеанских коллег по криминальному бизнесу, проявив поистине восточную хитрость и смекалку. Имущество корпорации братьев Шагирян, которое удалось описать агентам федеральной службы, состояло из пасхального яйца работы Фаберже (из коллекции Николая Второго), нескольких роскошных автомобилей (только один «роллс-ройс» стоимостью почти 400 тысяч долларов), прогулочных яхт и катеров, одного реактивного самолета и недвижимости, выражавшейся несколькими особняками в городе и поместьем на озере Тахо.
Алмазные дельцы на себя не скупились. Стоит вспомнить, например, такой факт, что Андрей Козленок и его жена Ирина проживали в основном на Багамах. Не менее шикарный образ жизни вели братья Шагирян. Чтобы им не мешали, они в крепкой узде держали власть имущих. Так, по материалам ФБР, которые приводит в своем расследовании "Бриллиантовая рука в дырявом кармане" "Общая газета", близкий друг мэра Сан-Франциско, исполнявший накануне краха обязанности исполнительного директора корпорации, получил не многим более чем за полгода 2 миллиона долларов США. Неплохо был устроен и лейтенант полиции из городской правоохранительной службы, который одновременно числился секретарем "ОоЫеп АОА". А более мелкие подачки просто сыпались направо и налево: по тысяче долларов получали парламентарий округа и городской инспектор, вицегубернатор штата и сенатор. Тем не менее афера получила огласку. Махинаторами вплотную занялись налоговые и правоохранительные органы.
В 1995 году состоялось несколько судебных разбирательств по русско-американской алмазной корпорации. Судя по материалам печати, речь шла чуть не об "алмазной мафии" из России. Но вскоре горячее воображение газетчиков остудили достаточно полновесные и холодные высказывания официальных лиц, как, например, то, что приводится в "Общей газете": "Сейчас нет надобности уходить в подполье (речь идет об алмазных бизнесменах), высказывается заместитель начальника Государственной пробирной палаты России Борис Борисов, занимающейся контролем рынка драгметаллов и драгкамней. — Надо просто зарегистрироваться в нашей Палате и получить свой именник — то есть клеймо с обозначением своей фирмы". После этого свой товар можно законно гнать на продажу, черпая его из необъятных недр страны. И если раньше, до ноябрьского (1995 г.) постановления правительства Российской Федерации, внутреннего легального рынка драгоценных металлов и камней не существовало, то сейчас фактически зажегся зеленый свет для всех, кто жаждет отхватить кусок побольше от этого пока еще жирного пирога. Тут многие стараются не упустить своей возможности.
Выходит, прав был бывалый оперативник, утверждая, что больше других тяготеют к алчному блеску драгоценных металлов и камней джентльмены удачи с южных склонов седого Кавказа. Это подтверждает и последняя информация московского РУОПа. Весной 1996 года на конспиративной квартире в столице был задержан известный армянский "вор в законе" Педже, или Вартан Асатерьян. В свои 34 года он имеет в криминальном мире достаточно высокий авторитет. Впервые в места лишения свободы он попал за разбой в 16 лет. В университете на нарах проходил обучение почти десять лет. Учеба зря не прошла. В момент ареста у него изъяли три паспорта с разной пропиской: в Ереване, Москве и Тамбове. Кроме того, при нем были: 10 грамм героина, 3 грамма метадона и… 34 бриллианта.
ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ГВОЗДИК
С брифинга ГУВД Москвы: В 1995 году иногородними гражданами совершено в столице 18 813 преступлений и треть из них — тяжкие: 194 убийства, 69 изнасилований, 66 похищений людей, 5 захватов заложников, 4 тысячи краж, 840 грабежей, 567 разбойных нападений, 184 тяжких телесных повреждений. И более 80 процентов этих преступлений приходится на жителей Закавказья. Львиная доля, более 20 процентов, ложится на плечи представителей Грузии. За ними следуют граждане Азербайджана, почти 17 процентов, и Чечни — 12 процентов.
Азербайджанцев чаще всего можно увидеть на Московских рынках, где они монополизировали оптово-розничную торговлю. По заключению экспертов Управления по экономическим преступлениям ГУВД столицы, группировки из этой Закавказской республики контролируют до 50 процентов объемов товарооборота на московских рынках. Как правило, их кланы придерживаются так называемого территориального признака, т. е. формируются из уроженцев одного района, города и т. п. Например, Велозаводской рынок контролируют выходцы из Гянджи, а Черемушкинский — «ордубадская» и «ленкоранская» группировки. На Рижском и Басманном рынках заправляют всем «маштагинская» и «бакинская» бригады. В Люблино хозяйничают «ханларцы». Самонареченные контролеры-азербайджанцы, а сказать точнее, рэкетиры и перекупщики, жестко контролируют ценообразование на своем рынке, изгоняют чужих продавцов, чтобы не создавали конкуренции, под угрозой силы перекупают по более низкой цене у поставщиков плодоовощную продукцию. Обычное дело для них — торговля без лицензии.
Параллельно азербайджанцы успешно занимаются изготовлением и сбытом поддельной вино-водочной продукции, которую и сбывают через широко разветвленную торговую сеть земляков. Для большей наглядности можно вспомнить недавнюю историю, вызвавшую бурю эмоций только в УЭП ГУВД Москвы.
В подмосковном поселке Хлебникове, где разыгрывалось главное действие, увы, мало кто что-то заметил, а тем более ощутил. А произошло же следующее: милицией была задержана с поличным за незаконное предпринимательство в сфере торговли организованная преступная группа. Ее состав — директора частных предприятий «Гашас» и «Айдын», их сотрудники. Все — жители Москвы, но азербайджанского происхождения. Они организовали в одном из помещений плодоовощной базы подпольный цех по розливу фальсифицированного вина, которое реализовывали через сеть коммерческих точек. У подпольных винодельцев при осмотре торговых палаток, мелкооптовых складов и производственного цеха было обнаружено и изъято около 7 тысяч бутылок готовой продукции, железнодорожная цистерна с 30 тоннами виноматериалов, свыше 100 тысяч этикеток различных заводов России, крупные суммы наличных денег в валюте и рублях.
Эта потеря, конечно, не сказалась на общей обстановке в районе или городе. Как и прежде, желающий выпить мог без труда что-либо выбрать на свой вкус из широкого ассортимента вино-водочной продукции. Но мог после возлияния получить и тяжелейшее отравление. Ведь как свидетельствует существующая статистика, в 1996 году жертвами травм и отравлений стали каждый второй мужчина и каждая третья женщина. И если в 1987 году от алкогольных отравлений умерло 12 тысяч человек, то в 1993 году этих жертв стало почти в пять раз больше. Тенденция к росту прогрессирует и сейчас. Выходит, предлагаемое хмельное питье становится все более ядовитым?!
В 1996 году сотрудниками Управления по экономическим преступлениям ГУВД Москвы были пресечены неоднократные попытки контрабандного ввоза спирта и вино-водочной продукции, не отвечающей соответствующим стандартам. Безусловно, предназначалась она предприятиям, которые строят свой бизнес на незаконном сбыте этих алкогольных суррогатов. А о размахе подпольных дельцов можно судить, например, по таким двум фактам. Только за один месяц было арестовано 16 двадцатитонных контейнеров с некачественным спиртом «Роял». В настоящее время это уголовное дело на общую сумму свыше одного миллиарда рублей еще не закончено. Одно можно сказать, что весь спирт, по заключению экспертизы, был признан непищевым.