Страница 15 из 21
Но как же эта
умудрилась фантастически быстро провернуть такие операции с возвратом НДС на один миллиард рублей
Очевидно
что она и понятия не имела в своем бомже-убежище в Рязани ни об этих деньгах
ни о том
что такое вообще НДС
Действовала организованная преступная группа
у которой были связи на высшем уровне
такие
что даже Казначейство берет под козырек
И
украв деньги с помощью того же казначейства в кратчайшие сроки
эта ОПТ переводила их целехонькими в кипрские офшоры
а оттуда в зарубежные банки
что не так просто сделать в России
Если взять только одну операцию на
млн
долларов
украденных Степановой и ее бандой из госбюджета
то с учетом того
что она и ее муж приобрели недвижимость на сумму
долларов
получится
что комиссия Степановой от похищенного у государства российского составляла примерно
процентов
т
е
долларов
Свои три миллиона
судя по затратам
получил Кузнецов и один миллион Карпов за организацию прикрытия
Итого
долларов
Вопрос
куда ушли оставшиеся от украденных
миллионов средства в сумме
миллионов долларов
Судя по всему
выяснить этот вопрос попытался и Следственный комитет
когда в октябре
года возбудил сначала пять
а позже и больше дюжины дел о хищениях в системе Минобороны
и одновременно вернулся к делу о хищениях НДС
в котором фигурировала Ольга Степанова еще в
году
Связь между этими делами одна
и в налоговой инспекции №
и в Рособоронпоставке у Степановой был всего один шеф
Анатолий Сердюков
Не ему ли были переданы искомые
миллионов долларов
А
если да
то с кем делился он
Еженедельник
секретно
комментируя совмещение дела ОПГ Степановой с расследованием хищений в Минобороны
не исключает
что конечным бенефициаром всех этих афер был не Сердюков
а кто-то пока неизвестный
но наделенный значительной властью
При всем моем уважении к этому изданию
должен сказать
что его аргументы в пользу того
что Сердюков был лишь относительно мелкой сошкой и
на проценты
как и Степанова
поначалу показались мне малоубедительными
И все же нельзя игнорировать проведенное еженедельником сравнение почерка
двух аферах
в которых фигурируют одни и те же имена бывших налоговиков
сотрудников подконтрольных Минобороны структур
Вот здесь
читаем в «Совершенно секретно
обнаруживаем немало параллелей
Это
«1.
Систематический характер хищений
2.
Хищения бюджетных средств в серьезных размерах
1.
Наличие специально отобранных и обученных управленцев
получающих свои комиссионные
2.
Широко открытые кипрские офшорные
для увода финансовых потоков с целью последующего получения заинтересованным лицом
всей конфиденциальной прибыли
секретно
января
Все правильно подметили в еженедельнике
Добавлю к его наблюдениям еще одно
ни в том
ни в другом случае
контрольные органы Российской Федерации
призванные
0111
В первую очередь за Минобороны, как и за налоговой службой, призвана приглядывать Счетная палата Российской Федерации во главе с Сергеем Степашиным. Это мощная служба, я знаю ее изнутри, и, надо сказать, что сигналы от ее аудиторов по части безобразий и в налоговой, и в Минобороны поступали не раз, как до Сердюкова, так и при нем. Но дело в том, что Счетная палата не имеет права возбуждать уголовные дела. Она фиксирует злоупотребление, направляет, если сочтет нужным, сведения о нем в правоохранительные органы и предоставляет власти принять политическое решение - наказывать за него либо помиловать.
Еще один мощный контрольный орган - Росфинмониторинг. 7 августа 2001 года в РФ был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
1 ноября 2001 года Указом Президента России был образован орган, уполномоченный принимать меры по противодействию отмыванию преступных доходов и координировать работу госорганов в этой сфере - Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), преобразованный в 2004 году в Федеральную службу по финансовому мониторингу. 5 ноября 2001 года председателем КФМ России был назначен Виктор Алексеевич Зубков, который с 14.09.07 г. занимал пост премьер-министра РФ, а затем - первого вице-премьера в правительстве Путина. История Росфинмониторинга по-своему поучительна. К моменту прихода Виктора Зубкова на пост руководителя финансовой разведки России наша страна была на одном из самых «почетных» мест в «черном списке» ФАТФ. В одном из наших интервью Виктор Зубков рассказал мне, что создание «антиотмывочной» системы в России пришлось начинать практически с нуля. Была создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая и институциональная база российской системы предотвращения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Зубков говорил мне, что каждое второе финансовое расследование Росфинмониторинга приводит к направлению материалов в правоохранительные органы. Только в 2006 году служба Зубкова передала в эти органы 4277 материалов, содержащих сведения о более чем 120 тысячах операциях на сумму 770 миллиардов рублей. Все они имели отношение к грязным деньгам - похищенным госсредствам, доходам от продажи наркотиков или финансированию терроризма. Результативность финансовых расследований службы Зубкова составляла 53 процента, в то время как на Западе от 10 до 30 проц. Основа работы Росфинмониторинга - аналитическая, разведывательная деятельность. Ежедневно по защищенным каналам связи в Службу поступает до 25 тысяч сообщений о финансовых операциях и сделках. В базе данных Службы содержится более 7 млн. сообщений о финансовых операциях и сделках на общую сумму свыше 55 трлн. рублей. Из них порядка 40 % - это сведения об операциях, отнесенных службами внутреннего контроля кредитных и некредитных организаций к категории так называемых подозрительных - подпадающих под признаки возможной их связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. Остальная информация - об операциях по пороговому показателю - на сумму
свыше
тысяч рублей
Заметим
что все операции по отмыванию денег
полученных от афер с НДС
зашкаливали за миллион
Но почему-то под фильтр Росфинмониторинга они не попали
Почему
Ведь Россия не просто вычеркнута из
списка
ФАТФ
но и стала членом этой организации
Росфинмониторинг был принят и в международное объединение финансовых разведок
через которую можно проследить любую даже самую хитроумную банковскую трансакцию
А это значит
что от внимания Росфинмониторинга
который пользуется информацией из закрытых каналов
и ФАТФ
нелегко ускользнуть даже в самых дальних офшорах
Столь мощная организация
как Росфинмониторинг
действующая в тесной координации с ФСБ
МВД и службами государственного финансового контроля
конечно
внушительное средство в руках тех
кто борется с коррупцией
Это своего рода государево око
бдительно следящее за всеми банковскими трансакциями
особенно за переводами за бугор наших
трансформированных в конвертируемые
И возглавлял эту службу В.А.Зубков
бывший тестем г-на Сердюкова во время налоговых афер с НДС в Санкт-Петербурге и Москве
а затем занимавший еще более высокие посты
вплоть до премьера РФ
в период хищений в Минобороны
В современных условиях
однако
даже организации столь высокого уровня
насколько я понял
побродив по коридорам и кабинетам Росфинмониторинга
далеко не всегда способны привлечь к ответственности высокопоставленных коррупционеров
Росфинмониторинг
как и Счетная палата
не вправе возбуждать уголовные дела
Для этого необходимы еще
как сказал мне сам Зубков
и
решения
на которые в российских верхах далеко не всегда идут
Сами понимаете
тут все ой как не просто