Страница 5 из 18
Знание приведенной информации поможет вам правильно оценивать возможности оперативных сотрудников и верно планировать свои действия. Следует помнить, что любое преступление может считаться правильно, полно и всесторонне раскрытым и расследованным, если в нем точно и исчерпывающе установлены:
1) наличие преступления;
2) лицо, совершившее преступление;
3) соучастники этого лица;
4) потерпевшие от преступления;
5) место и время совершения преступления;
6) способы и средства, какими преступление совершено;
7) мотивы, по каким совершено преступление.
Зная и понимая это, вы сможете, не мешая официальному следствию и не дублируя его, верно планировать и осуществлять свою деятельность, тем самым помогая восстановить справедливость. Наличие преступления важно установить в том случае, если сотрудники правоохранительных органов ошибочно сочли его отсутствующим и вынесли решение о прекращении уголовного производства. В других случаях важно правильно квалифицировать преступление, чтобы искать нужные доказательства вины преступников или их изобличать. В любом случае неверное определение сущности происшествия влечет за собой потерю времени, а соответственно и исчезновение следов и улик преступников на месте преступления.
Установить лицо, совершившее преступление, – это значит не допустить следственной ошибки, чтобы наказание за совершенное преступление понес именно настоящий преступник. Для правильной квалификации преступления и получения всей картины действий должны быть установлены все его со участники. Ведь нас интересуют не только те преступники, которые сами совершали преступления, но и те, которые теми или иными действиями способствовали совершению преступления или сокрытию его, или его следов. Причем необходимо точно установить степень участия всех соучастников, чтобы понимать роль каждого, какие действия он совершил для достижения цели преступления, а значит установить его вину. Зная это, можно правильно представлять себе картину преступления, понимать, что никто не ушел от ответственности и в будущем не допускать возможности повторения аналогичного преступления. В сфере экономики возникает специфический вид соучастников преступлений, как заказчик или организатор, который финансирует экономическое преступление или приобретает незаконные финансовые активы.
Выявление потерпевшего и последствий преступления является одним из важных условий полноценного и правильного раскрытия и расследования дела. Более того, часто не выявление потерпевшего неизбежно приводит к прекращению дела, а неправильное выявление потерпевшего – к неверному приговору по делу. По делам о хищениях важно установить ущерб и правильно определить владельца похищенных активов. Неправильное установление владельца может привести к неправильному выявлению лица, якобы совершившего преступление, а значит, к неверному приговору. В другом случае неверный потерпевший может отказаться от претензий, что позволит преступнику уйти от ответственности. Для раскрытия преступления по большинству дел необходимо изучить обстановку места преступления, подвергнуть осмотру следы на месте и на объекте преступления. Чтобы с помощью найденных на месте преступления следов разрешить важнейшие для раскрытия преступления вопросы, необходимо знать, когда преступление было совершено, сколько времени прошло с момента его совершения, и на основании этих данных установить, как за это время могла измениться обстановка и следы на месте преступления. Также очень важно точно установить место совершения преступления. Место обнаружения преступления не всегда является местом его совершения. Между тем, в целях розыска преступника, орудий и следов преступления, в целях установления обстоятельств, при которых оно было совершено, необходимо точно установить место его совершения. Особенно это касается экономических преступлений, совершенных с применением высоких технологий, хакерского мастерства. Способы, средства и орудия совершения преступлений многообразны: одни и те же ценные бумаги можно выкрасть при помощи примитивной подделки доверенности или договора купли-продажи, или с помощью сложной компьютерной техники, способной войти в реестр держателей акций и произвести изменения. Орудием экономических преступлений может служить обыкновенная шариковая ручка или карандаш, набор печатей и компьютер. Способом завладения активами предприятия может быть кража документов на право собственности или принуждение ответственного лица подписать доверенность на право отчуждения. Средства, способы и орудия, применяемые для совершения экономических преступлений, свидетельствуют о преступной квалификации преступников, о степени их социальной опасности и общественной опасности их преступления. Установление способа, средств и орудий, какими преступление было совершено, часто приводит к выявлению его виновников. Выяснение способа и средств совершения преступления нередко ясно указывает на то, что данное преступление не могло быть совершено одним лицом, что оно совершено группой лиц. Установление способа и средств совершения преступления часто убеждает в том, что преступление совершено не там, где оно обнаружено, а в другом месте, что на совершение его необходимо было потратить преступнику какое-то количество времени. А из этого часто можно сделать целый ряд важнейших для раскрытия преступления выводов. Установление мотивов совершения преступления приведет вас к установлению лиц, кому это преступление было выгодно, кто был заинтересован в конечном итоге, наступлении последствий от совершения преступления. В результате этого у детективов появляется основная версия по раскрытию экономического преступления, что ускоряет его раскрытие. Таким образом, прежде чем приступать к планированию первоначальных действий по раскрытию экономического преступления, нужно четко понимать, на какие вопросы необходимо ответить во время его раскрытия. Хочется заметить, что первая стадия раскрытия преступлений самая интересная, это время разгадывания головоломок и реализации всех творческих ресурсов человека. В данной деятельности нет мелочей и лишних предметов. В раскрытии экономических преступлений могут пригодиться любые ваши навыки – начиная от знания теоремы Пифагора до понимания психологии отдельных личностей. И вообще, это очень увлекательное занятие. Как сказал один литературный герой, если ты один раз попробовал “охоту” на человека, то больше не захочешь других развлечений. Естественно, слово “охота” употреблено нами в хорошем смысле этого слова. На любом этапе раскрытия преступлений детектив может использовать розыскные методы. Именно розыскные методы являются тем орудием, которое следует вполне легально использовать в своей детективной деятельности. Их названия и смысловую нагрузку я подбирал созвучно с методами право охранителей Украины и передовых зарубежных стран, у которых есть чему научиться.
Итак, для установления личности преступников или подозреваемых лиц, для сбора фактических данных о преступлении и возможных мотивах преступления вам предлагается применение следующих розыскных методов, или методов раскрытия преступлений:
• разведывательный опрос;
• разведывательная установка;
• визуальное (скрытое) наблюдение;
• оперативный осмотр;
• личный поиск (сыск);
• метод использования информаторов;
• метод реконструкции;
• тестирование на детекторе лжи.